Gobierno Corporativo / Directorio / Comités

COMITÉS

El directorio cuenta con cuatro comités:

Comité de Nominaciones, Remuneraciones, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad:

  • Humberto Reynaldo Nadal Del Carpio (Presidente)
  • Manuel Bustamante Olivares
  • Thiago De Orlando e Albuquerque
  • Alba Fiorella San Martín Piaggio
  • Andreas von Wedemeyer Knigge

Comité de Auditoría y Riesgos:

  • Rodolfo Javier Otero Nosiglia (Presidente)
  • Manuel Arturo del Río Jiménez
  • Humberto Reynaldo Nadal Del Carpio
  • Raúl Ortiz de Zevallos Ferrand
  • Andreas von Wedemeyer Knigge

Comité de Innovación y Sistemas:

  • Alba Fiorella San Martín Piaggio (Presidente)
  • Manuel Arturo del Río Jiménez
  • Humberto Reynaldo Nadal Del Carpio
  • Raúl Ortiz de Zevallos Ferrand
  • Andreas von Wedemeyer Knigge

Comité de Inversiones:

  • Manuel Bustamante Olivares (Presidente)
  • Thiago De Orlando e Albuquerque
  • Humberto Reynaldo Nadal Del Carpio
  • Rodolfo Javier Otero Nosiglia
  • Andreas von Wedemeyer Knigge
Cada comité está constituido por tres directores, como mínimo, y por lo menos uno de ellos es director independiente, como lo define el principio V. literal e.1 de Gobierno Corporativo. El presidente del directorio y el gerente general participan en todos los comités.
 
Reconocimientos
Del Mercado De Instituciones Locales De Instituciones Internacionales
Nuestro Enfoque Principios de un buen Gobierno Corporativo
Derechos de los accionistas Tratamiento equitativo de los accionistas La función de los grupos de interés en el gobierno de las sociedades Comunicación y transparencia informativa Responsabilidad del directorio
Directorio
Miembros Comités Reglamento Interno de Junta de Accionistas, Directorio y Comités Directores Independientes
Declaraciones 2022
Accionistas
Accionistas Mayoritarios Accionistas Minoritarios
Política de Dividendos Junta general de accionistas
2023
Marzo
2022
Marzo
2021
Marzo Noviembre
2020
Aviso de Convotaria Documento Informativo Guía para el uso de la plataforma Webex Events Memoria Reporte de Gobierno Corporativo Estados Financieros Reporte de Sostenibilidad Proxy Statement Poder Presentación de la Junta General de Accionistas Acta
2019
Aviso Convocatoria Memoria Reporte de Gobierno Corporativo Estados Financieros Reporte de Sostenibilidad Proxy Statement Poder Acuerdos de la Junta General de Accionistas Presentación de la Junta General de Accionistas Acta
2018
Aviso Convocatoria Memoria Reporte Gobierno Corporativo Estados Financieros Reporte de Sostenibilidad Proxy Statement Poder Acuerdos de la Junta General de Accionistas Presentación de la Junta General de Accionistas Acta
2017
Noviembre Marzo
2016
Video Proxy Statement Poder Convocatoria Acuerdos Acta
2015
Convocatoria
2014
Desarrollo de la agenda Convocatoria Acta
2013
Convocatoria Acuerdos Acta
2012
Convocatoria Acuerdos Acta
2011
Convocatoria Acuerdos Acta
2010
Convocatoria Acuerdos Acta
2009
Convocatoria Acuerdos Acta
2008
Convocatoria Acuerdos Acta
2007
Convocatoria Acuerdos Acta
2006
Convocatoria Acuerdos Acta
Seguimiento de los acuerdos de Junta Normativa y Políticas Corporativas Hechos de Importancia Reporte Gobierno corporativo Sistema de Cumplimiento
Normas Corporativas
Servicios
Pago de dividendos via transferencia bancaria Guía para Accionistas

Contacto

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